花里要塞30000余元现金，这是什么“大单”？警惕，诈骗团伙“以父之名”洗钱

杭州日报讯 6月16日11点左右，一名年轻男子来到古荡某花店，说要订一束花作为父亲节礼物。花店老板本以为这是一个寻常的订单，没想到，对方随后提出了一个惊人的要求——要在花束中放入33440元现金，这笔钱会直接转到花店账户。

往花里塞现金的单子，老板是见过的，但先转账到花店账户的情况，他是头一回遇上。不过，老板很快发现了异常，男子并没有转账，而是一直捧着手机与人联系，神情紧张。大半个小时后，花店账户收到了一笔转账，金额却是48000元。老板随即询问男子，男子却支支吾吾，说话前后矛盾。

看男子的年纪应该刚刚成年，老板担心这笔钱来路不正，遂要求与其父母联系，可男子死活不愿意。于是，老板放下花店生意，拉着男子去了银行。银行工作人员立即察觉其中问题，表示老板可能被洗钱套路利用，但此时银行无法立即将钱原路退回，因此马上与古荡派出所取得了联系。

民警到场后，男子交代了实情。男子今年18岁，此前在广东打工，在某视频平台结识一名网友后，在对方介绍下接受了“全国送花”的工作。经对方“交通资助”，该男子先到武汉办理了银行卡，又到绍兴、杭州等地寻找目标花店，以要求店主准备鲜花礼金盒的方式，让商户提供账号，一旦交易成功，鲜花和现金就会被送到指定地点。

民警调查后了解到，如此操作背后确有诈骗团伙在洗钱。花店老板收到的48000元来自贵州的韩某，当天上午，韩某接到诈骗分子冒充学校老师的电话，要求其缴纳孩子的培训费。民警联系韩某时，他正准备继续转账78000元，幸被及时阻止。

警方提醒广大商户，千万警惕线下洗钱套路，索要银行卡号或收款二维码后，要求换成大额现金的，极有可能是洗钱，务必谨慎交易、多方核实。